Наркобизнес делает ставку не на крипту, а на наличные и золото
2025-01-21 17:53
Наркобизнес делает ставку не на крипту, а на наличные и золото
Последнее время встречаю все больше публикаций, в которых говорится об использовании криптовалют (частных цифровых валют) для проведения разных нелегальных транзакций. В том числе утверждается, что наркобизнес (нелегальный по определению) все более активно использует криптовалюты в качестве средства платежа за свое зелье. Некоторые утверждают, что чуть ли не главным бенефициаром крипты является наркобизнес. С подобного рода утверждениями могу согласиться только частично.
Я уже писал неоднократно, что биткойн и некоторые другие наиболее «раскрученные» криптовалюты (например, привязанные к доллару США цифровые валюты USDT и USDC) находятся под недреманным наблюдением американских спецслужб (Агентство национальной безопасности, ЦРУ, финансовая разведка и др.) и американских финансовых регуляторов. См.: «Профессор Катасонов: Биткойн для России — подмога или «крючок»?» https://svpressa.ru/blogs/article/444180/ Об этом знают и об этом говорят все эксперты.
Так, наш известный специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игорь Ашмановпредостерег от использования биткоина и прочихкриптовалют российским бизнесом, в том числе для обхода антироссийских санкций. Он это сказал в связи с тем, что глава ТПП РФ Сергей Катыринпредложил приравнять майнинг криптовалют к предпринимательской деятельности. «Но биткоин и [прочие] криптовалюты, конечно, созданы разведкой США. Я лет пять назад специально устраивал семинар специалистов по криптовалютам, и они были очень возбуждены. Им чрезвычайно нравился биткоин и технологии блокчейна. Но даже они при правильно поставленных вопросах говорили о том, что [создание криптовалюты] это очень много работы — несколько лет работы небольшого научного института. Где могла работать несколько лет группа суперпрофессиональных криптографов? Где они вообще работают? Они работают только в разведке. В других местах их просто не существует. Криптография — это боевое, оборонное искусство. Даже если кто-то занимается криптографией в университете, его все равно в определенный момент втянут в разведку», - отметил И. Ашманов (https://vk.com/wall-51966513_795697)
Конечно, наркомафия и другие нелегальные бизнесы могут использовать крипту, но крайне осторожно и дозированно. Как правило, для проведения разовых транзакций. Если переводы цифровых валют между одними и теми же участниками преступных отношений (продавцами наркоты и ее покупателями) становятся регулярными (пусть их будет даже несколько), то спецслужбы такие сделки и таких участников «запеленгуют» со всеми отсюда вытекающими последствиями для участников. Примеров успешных «пеленгаций» более чем достаточно. Так, например, Silk Road (Шёлковый путь) был популярным онлайн-магазином наркотиков, оружия, контрактов на убийство и украденных кредитных карт. Он работал в период с 2011 по 2013 год, его сотрудники находились в Калифорнии, рабочей криптовалютой был биткойн (ВТС). Магазин был закрыт после его захвата ФБР, министерство юстиции США конфисковало 69 370 «монет» BTC (при нынешних ценах это примерно 7 млрд долларов США).
Исследовательский центр из США RAND опубликовал в 2019 году «Использование криптовалют террористами. Технические и организационные барьеры». В нем также констатировалась, что не только террористы, но и представители наркобизнеса очень сдержанно относятся к криптовалютам. Нет, полностью представители «темного мира» от биткойна и других криптовалют не отказываются. Они используют их для проведения разовых транзакций (иногда с помощью фирм-однодневок). Но все-таки предпочитали старые, проверенные временем способы финансирования и оплаты – наличные деньги и золото. «В целом в преступном мире наличные для крупных сумм более привлекательны, чем биткоин. Их проще „отмыть“ и хранить. Гораздо сложнее остаться незамеченным, проводя транзакции крупных денежных средств, ведь они записываются», — сообщил информационному ресурсу «360» экономист из Нидерландов Алекс де Фриз. https://360.ru/news/mir/igil-predpochitaet-nalichnye/
А вот публикация 2017 года под названием«FT: Gold Is the New Cocaine for Money Launderers» («FT: Золото — новый кокаин для отмывания денег»)https://www.newsmax.com/finance/streettalk/gold-cocaine-money-launderers/2017/11/12/id/825624/Журналист из FT (Financial Times) Джон Дизардконстатирует преимущество золота как инструмента отмывки грязных доходов по сравнению с криптовалютами: «Вы всегда можете найти способ продать 100 миллионов долларов золота, но как вы переведете 100 миллионов долларов сомнительных поступлений из биткоина на банковский счет или в валюту? Криптовалюты, вероятно, не будут преобладать как механизмы отмывания денег».
Международные организации (в первую очередь, Управление ООН по наркотикам и преступности - United Nations Office on Drugs andCrime, UNODC) до середины прошлого десятилетия давали кое-какие оценки масштабов преступной деятельности мировой наркомафии. В частности, в конце нулевых годов, согласно оценкам UNODC, незаконного оборота наркотиков в мире составлял около 600 млрд долларов в год. Независимая аналитическая группа Global Financial Integrity (GFI) оценивала, что доходы от транснационального наркобизнеса в 2014 году приблизились к 1 проценту мирового ВВП (https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_drug_trade).
Я уже писал о том, что тема наркобизнеса последнее десятилетие ведущими СМИ мира освещается очень скудно. Но отнюдь не по той причине, что государства и ООН сумели победить наркомафию. Нет, судя по многим косвенным данным, проблема наркотиков еще более усугубилась за последние десять лет. Даже если предположить, что доходы транснационального наркобизнеса остались на уровне 1 процента мирового ВВП, то это означает, что в 2024 году абсолютная величина таких доходов составилапримерно 1,1 трлн долларов. Но ведь эти преступные доходы надо отмыть. В ценах золота на конец 2024 года указанные выше доходы эквивалентны 12-13 тысячам тонн драгоценного металла. Даже если предположить, что лишь 10 процентов доходов наркобизнеса отмываются с помощью золота, то для этого потребуется 1,2-1,3 тыс. тонн драгоценного металла. Это гигантская величина, учитывая, что мировой спрос на золото, по данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году составил 4,9 тыс. тонн. Думаю, что реально на отмывку с помощью золота идет не 10 процентов доходов наркобизнеса, а значительно больше.
Примечательно, но никаких аналитических материалов на тему преступных доходов наркобизнеса и их отмывания в СМИ уже давно нет. Есть лишь короткие информационные сообщения о том, что специальным службам и правоохранительным органам тех или иных стран удалось раскрыть какую-то преступную группировку (понятно, что почти все они относятся к нижнему этажу многоярусной мировой системы наркобизнеса; верхние этажи имеют статус «неприкасаемых»). И во всех этих «кейсах» (случаях) реализация зелья, как сообщалось, происходила либо за наличные деньги, либо за драгоценный металл (иногда за алмазы и другие драгоценные камни). Думаю, что для обслуживания мировой наркомафии используется золото в объемах, измеряемых сотнями тонн ежегодно. Золото также может быть нелегальным (в том числе контрабандным). Золото в конечном счете также проходит процедуру «отмывания» - в виде переплавки и перечеканки (это тема отдельного разговора).
Итак, сегодня темы наркобизнеса и золота, обслуживающего этот преступный бизнес, в значительной степени табуированы. А раньше на тему «наркотики и золото» были интересные публикации. Хочу их вспомнить, они могут помочь реконструировать картину сегодняшнего дня. Наиболее авторитетный для меня источник – книга бывшего сотрудника британских спецслужб Джона Коулмана «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Первое издание этой книги было в 1992 году. Она уточнялась и дополнялась автором, появлялись новые ее издания. Последнее, кажется, относится к 2006 году. У нас эта последняя версия была издана на русском языке 14 лет назад (Джон Коулман. Иерархия заговорщиков. Комитет 300. – М.: «Древнее и современное», 2011). Наверное, половина книга посвящена такой теме, как наркобизнес, его связи с западными спецслужбами, роль в финансирование проектов и операций «комитета 300» (фактически мировой закулисной власти – «глубинного государства»).
Автор книги дает исторический обзор, в котором описывается зарождение мировой наркомафии, этапы ее становления и развития вплоть до начала XXI века. Важной вехой в этом становлении стали две опиумные войны XIX века против Китая, развязанные Англией (при участии Франции во второй войне). Цель войн – выкачать из Китая золото, которым Поднебесная в добровольно-принудительном порядке расплачивалась с англосаксами (конкретно – с «Британской Ост-Индской компанией») Подсадив многие миллионы китайцев «на иглу», Великобритания выкачала из Поднебесной гигантские объемы драгоценного металла. За счет которого был обеспечен бурный рост английского капитализма.
Один из рынков, где расчеты за поставки наркотика принято проводить золотом, является Гонконг. Долларовым бумажкам там не доверяют. Это, как отмечает Коулман, один из крупнейших в мире рынков опиума и золота. Он полагает, что цена на золото на данном рынке производна от цен на опиум. «Я провел обширные исследования, - пишет Дж. Коулман, - для того, чтобы установить связь между ценами на золото и ценами на опиум. Я обычно говорил тем, кто желал меня слушать: «Если вы хотите узнать цену на золото, узнайте какова цена одного фунта или килограмма опиума в Гонконге».
В своей книге Дж. Коулман пишет, что современный Китай уже является не импортером, а чистым экспортером наркотиков. Свои большие доходы от торговли опиумом получает социалистический Китай, который осуществляет эти операции через Гонконг. Получаемое от этой торговли золото накапливается в запасах, которые не отражаются официальной статистикой. По мнению Дж. Коулмана и некоторых других исследователей, Китай благодаря операциям с наркотиками сегодня вышел на одно из первых мест по запасам «желтого металла». Дж. Коулман приводит в качестве примера следующий случай: «Посмотрите, что произошло в 1977 году - критическом году для цен на золото… Банк Китая поверг в шок прогнозистов, внезапно и без предупреждения выбросив на рынок 80 тонн золота по демпинговым ценам. В результате цена на золото резко упала. Эксперты удивлялись тому, откуда в Китае взялось столько золота. Это было золото, заплаченное Китаю на гонконгском рынке золота за крупные партии опиума».
О том, что Гонконг может быть расчетным центром такой китайское торговли опиумом с использованием золота, заставляет задуматься следующие цифры таможенной статистики Гонконга. Крошечный Гонконг занимает ведущие позиции в торговле золотом. В 2023 году он импортировал драгоценного металла на 59,9 млрд долл., заняв по этому показателю третье место после Швейцарии и материкового Китая. В физическом выражении импорт составил 974 тонны.
А экспорт золота в том же году у Гонконга составил 40,3 млрд долл. Опять же третье место в мире – после Швейцарии и Великобритании. В целом за несколько последних лет импорт золота Гонконгом был заметно больше экспорта. Чистый импорт золота оседает в банках и хранилищах Гонконга. Эксперты выстраивают разные версии того, почему через Гонконг проходят такие гигантские объемы драгоценного металла и почему его все больше накапливается в этом специальном административном районе. Одна из главных версий: Гонконг с помощью золота обслуживает нелегальную торговлю наркотиками.
Сегодня на некоторых рынках наркотиков золото используется не только в качестве средства обмена (расчетов), но также как мера стоимости – для снижения рисков колебаний покупательной способности официальных денег. В частности, в Афганистане. Российский эксперт А.П. Девятовпишет: «Расчеты за поставки опия ведутся не в «нулях» бумажных денег, а в учетных единицах драгоценных металлов (для США – в унциях, для Китая – в лянах), а оплата принимается не только продуктами и товарами потребления, но и оружием». (А.П. Девятов. О масштабах всемирной войны за наркотики https://vk.com/wall-9828339_2483483).
В заключение отмечу, что аналитики, которые изучают тенденции изменения цен на мировом рынке золота и прогнозируют эти цены, зачастую не учитывают такой существенный фактор данного рынка, как наркобизнес. Впрочем, учитывать его крайне сложно в силу почти полной «непрозрачности» наркобизнеса.
Инвестиции и богатство сами себя не сделают. Вы всегда можете приобрести инвестиционные монеты Георгий Победоносец и Сеятель по лучшим ценам у нас на сайте Золотого Инвест Клуба.
Получайте самую свежую и оперативную информацию, аналитику, лучшие цены на золотые монеты в наших соцсетях: